Śledztwo w sprawie prowadzi CBŚP w Szczecinie pod nadzorem oddziału Prokuratury Krajowej ds. walki z przestępczością zorganizowaną. Działalność grupy polegała na tworzeniu "karuzel podatkowych" poprzez wystawianie nieprawdziwych faktur. Przestępcy mogli narazić Skarb Państwa na utratę 76 milionów zł.
CBŚP rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Skarb Państwa mógł stracić nawet 76 milionów
Zorganizowana grupa przestępcza działała od połowy 2018 r. Według śledczych popełniono szereg przestępstw karnych i karnoskarbowych. Grupa wystawiała nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT. Tworzono szereg "znikających" jednostek gospodarczych, które poświadczały fałszywą dokumentacje księgową oraz listy przewozowe.
- Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że podejrzani mogli pomóc w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę 76 mln zł, zaś do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 476 mln zł. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych 16 spółek i 4 biura rachunkowe - czytamy w komunikacie CBŚP.
Kilkadziesiąt tysięcy złoty znaleziono w... pralce
Terenem działania grupy były województwa: zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie. Śledczy zatrzymali łącznie 9 osób, w tym 3 kobiety. Wobec 6 zastosowano tymczasowe aresztowanie. W czasie przeszukań zatrzymano nośniki danych oraz dokumentacje, które mogą posłużyć w dalszym etapie śledztwa za dowód,
W mieszkaniu jednego z zatrzymanych znaleziono kilkadziesiąt tysięcy zł. Pieniądze zostały ukryte w bębnie pralki. Poza tym śledczy zabezpieczyli ponad 90 tys. zł oraz 7 luksusowych samochodów o wartości ponad 2,5 miliona zł. Zablokowano 68 rachunków bankowych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatku VAT oraz wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Za popełnione czyny grozi im kara 25 lat pozbawienia wolności. CBŚP nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
