pranie pieniędzy

Decyzja sądu oznacza, że prokuratorzy mogą już analizować transakcje, a banki prowadzące konta Prokomu muszą udzielać im szczegółowych informacji o operacjach firmy. Prokom jest zaskoczony - stanowczo podkreśla, że z praniem pieniędzy nie ma nic wspólnego, a w sprawie 4 media uzyskał status

Zgodnie z aktem oskarżenia, Bogusław B. "wspólnie i w porozumieniu? z przedsiębiorcą Maciejem W. wyrządzili szkodę szwajcarskiej spółce. Sąd uznał ich winę. Były szef Art-B został skazany na sześć lat więzienia. Ma także zapłacić 10 tysięcy złotych grzywny. Maciej W. usłyszał wyrok 4 lat więzienia.

20 lipca Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian legislacyjnych, które mają wzmocnić unijne przepisy dotyczące przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jedna z propozycji zakazuje posiadania anonimowych portfeli aktywów kryptowalutowych. Kryptowaluty. Unia Europejska chce

w Białymstoku nie chciała udzielać odpowiedzi na pytania dziennikarzy Onetu - m.in. o to, czy czy wspomniane pranie pieniędzy ma związek z grupą wyłudzającą VAT, która działała w Ministerstwie Finansów w czasach, gdy Banaś był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej

Howarda Wilkinsona W wykrywaniu procederu prania pieniędzy ważni są pracownicy banku, procedury, jak i stosunek kierownictwa do tego typu działalności. Może o tym świadczyć historia Howarda Wilkinsona, który w latach 2007-2014 pracował dla Danske Bank jako szef rynków w krajach bałtyckich w jego oddziale

w przypadku ewentualnego prania pieniędzy w Estonii - oświadczył Thomas Borgen. - Bardzo tego żałuję. Całkowite przepływy w estońskim oddziale (pomiędzy 2007 a 2015) obejmują około 15 tysięcy rachunków, z których około 6200 ma aktualnie "najwyższe wskaźniki ryzyka". Według Danske Bank prawie wszyscy

pralni" ? płatności gotówką powyżej 10 tys. euro. Poszczególne kraje UE będą mogły utrzymać nawet niższe limity gotówkowe. Wprowadzenie limitu na płatności gotówkowe opiewające na duże kwoty utrudni przestępcom pranie pieniędzy. Ponadto udostępnianie anonimowych portfeli kryptoaktywów będzie zabronione

Renata Listowska-Gawłowska usłyszała w poniedziałek zarzuty w zachodniopomorskim wydziale Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Żona posła PO Stanisława Gawłowskiego jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Według Prokuratury Krajowej zarzuty mają związek z

Zdaniem śledczych materiał dowodowy wskazuje na to, że poseł PO Stanisław Gawłowski, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska za czasów rządów PO-PSL, przyjął korzyści majątkowe i osobiste, a także brał udział w praniu brudnych pieniędzy. Prokuratura postawiła Stanisławowi

specjalizowali się w praniu pieniędzy, wyłudzaniu podatku VAT i innych przestępstwach ekonomicznych. Wśród zatrzymanych znalazła się legenda dolnośląskiego półświatka - Jacek B. ps. "Lelek". CBŚP rozbiło gang "Lelka". Grupa mogła wyprać nawet 37 mln zł Jak wynika z ustaleń CBŚP oraz wrocławskiej skarbówki