Tajemnicze kontrole ABW u jednego z największych deweloperów

Do siedzib 2 spółek należących do Irańczyka Aliego Dadressana w Krakowie i Wrocławiu weszło dziś rano ABW. Ani Agencja, ani prowadząca sprawę prokuratura nie ujawniają szczegółów kontroli, wiadomo jednak że agenci sprawdzają całą dokumentację finansową spółek. Wrocławska Verity Development to jeden z najaktywniej inwestujących deweloperów w kraju.

- Nie udzielamy na razie informacji na temat przedmiotu sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że ABW rzeczywiście weszło do siedziby spółki Verity Development - mówi wrocławski prokurator Jerzy Kasiura, prowadzący sprawę. Także ABW nie komentuje wydarzeń. - Jedyną instytucją do udzielania informacji jest Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu - mówi w rozmowie z Gazeta.pl rzecznik Agencji.

"Nic nadzwyczajnego"

W rozmowie z Jackiem Harłukowiczem, reporterem "Gazety Wyborczej Wrocław", dyrektor spółki Irańczyk Ali Dadressan powiedział, że nie widzi w tej kontroli "nic nadzwyczajnego". - To normalne, że polski rząd interesuje się przedsiębiorstwem, które inwestuje setki miliony złotych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jestem muzułmaninem i Irańczykiem - powiedział Dadressan podkreślając, że "cały biznes prowadzony jest legalnie".

- Jutro normalnie pojawię się w pracy - zapewnił.

Tymczasem po godzinie 15 pod siedzibę Verity podjechał kolejny samochód Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agenci przywieźli do firmy specjalny komputer do zgrywania danych.

Nieoficjalnie wiadomo, że Agencja sprawdza też inną firmę należącą do Dadressana, Treimorpha z siedzibą w Krakowie. Zarówno we Wrocławiu, jak i w Krakowie, agenci sprawdzają wszystkie prowadzone przez firmy transakcje finansowe.

Nie jest jasne, co sprawdzają. "SE": Związki z terrorystami

Za deweloperem - jak ustalił dwa lata temu "Super Express" - stoi wielki fundusz finansowy DMI Trust. Jednym z udziałowców DMI jest sama królewska rodzina Arabii Saudyjskiej.

DMI, czyli dokładnie Dar al-Maal al-Islami Trust (Dom pieniędzy islamskich) było wielokrotnie nieoficjalnie oskarżane o dziwne związki finansowe z Al-Kaidą Osamy Bin Ladena.

Założona w 1981 roku spółka jest największym islamskim inwestorem, który działa według zasad Zakat - islamskiej bankowości.

Założyciel DMI Ibrahim Kamel, był jednym z głównych finansistów egipskiego Bractwa Muzułmańskiego.

Wydział V Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, który prowadzi sprawę, zajmuje się przestępczością zorganizowaną, korupcją, oraz terroryzmem.

Irańczyk Ali Dadressan zainwestował w nieruchomości w Polsce już blisko miliard złotych, kupując kamienice we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi.

W marcu "Gazeta Wyborcza" donosiła, że Verity ma też plany inwestowania w Poznaniu.